So schützen wir Ihr Spielerkonto

Wir betreiben das Voodoo Casino unter der Malta-Lizenz MGA/B2C/394/2022. Geldwäscheprävention und eine saubere Identitätsprüfung gehören für uns zum Grundgeschäft, nicht zum Papierkram. Hier erklären wir, wann wir welche Dokumente verlangen und was mit Ihren Daten passiert.

Unsere AML-Richtlinie

Wir sind verpflichtet, alle Transaktionen auf unserer Plattform nach den Anti-Geldwäsche-Vorschriften der Malta Gaming Authority (MGA) zu überwachen. Das betrifft die Identitätsfeststellung jedes Spielers, die Kontrolle von Ein- und Auszahlungen sowie die Meldung verdächtiger Vorgänge an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in Malta.

Unser Betreiber Voodoo Gaming Ltd. mit Sitz in Malta unterhält ein internes AML-Programm mit benannten Compliance-Verantwortlichen, regelmäßigen Schulungen des Teams und jährlichen unabhängigen Überprüfungen. Verdachtsfälle melden wir uneingeschränkt, auch wenn wir Ihnen gegenüber keine Auskunft über eine solche Meldung geben dürfen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt stufenweise. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse gegen öffentliche Register und Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung verpflichtend.

• Bei Registrierung: automatische Plausibilitätsprüfung Ihrer Angaben sowie Abgleich mit Sanktions- und Sperrlisten.
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung (KYC).
• Bei kumulierten Einzahlungen ab 2.000 EUR: vertiefte Prüfung unabhängig von Auszahlungen.
• Bei Auffälligkeiten: jederzeit, auch mitten im laufenden Spielbetrieb.

Benötigte Dokumente

Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Dokumentgruppen. Alle müssen lesbar, vollständig und aktuell sein.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig).
• Adressnachweis: Strom- oder Handyrechnung, Kontoauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate.
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern verdeckt), Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse mit Ihrem Namen.

Der Verifizierungslauf Schritt für Schritt

Der Ablauf ist bewusst schlank gehalten. Meist ist die Prüfung innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen.

• Sie laden Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch (Profil, Menüpunkt Verifizierung).
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen auf Echtheit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontoangaben.
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail an [email protected] oder über den Live-Chat (24/7 erreichbar).
• Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, Ihre Auszahlung wird unmittelbar freigegeben.

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine TLS-verschlüsselte Verbindung und lagern verschlüsselt in einem getrennten System mit restriktivem Zugriffsrecht. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Offenlegungspflicht besteht.

Herkunft der Mittel

Bei erhöhten Beträgen oder ungewöhnlichem Spielverhalten dürfen wir nachweisen, dass die eingesetzten Mittel aus einer legalen Quelle stammen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung der MGA.

Typische Auslöser sind kumulierte Einzahlungen über 5.000 EUR innerhalb kurzer Zeit, wiederholte großen Ein-Auszahlungen ohne nennenswertes Spiel oder Widersprüche zwischen angegebenem Einkommen und Einsatzvolumen. Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Nachweise über Vermögensverkäufe.

Kontrollen bei Ein- und Auszahlung

Wir überwachen jede Ein- und Auszahlung automatisiert und manuell. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung (Same-Method-Regel), um Drittkonten und Weiterleitungen auszuschließen. Bei Kryptowährungen prüfen wir die Wallet-Historie auf Wallet-Scrapping-Hinweise.

Weicht ein Zahlungsmittel vom Kontonamen ab, leiten wir die Auszahlung nicht ein. Einzahlungen über Zahlungsmittel Dritter, etwa der Partner oder Angehöriger, stornieren wir und schreiben den Betrag zurück.

Was bei fehlender Mitwirkung passiert

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen die Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, setzen wir Auszahlungen aus. Ihr Guthaben bleibt dabei unangetastet und wird nach erfolgreicher Prüfung vollständig ausgezahlt.

Bei Fälschungsverdacht, widersprüchlichen Angaben oder Hinweisen auf Geldwäsche sperren wir das Konto vorübergehend und melden den Fall an die FIAU. Gleichermaßen sperren wir Konten, die über Dritte betrieben werden, sowie Konten aus eingeschränkten Ländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien oder Schweden.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß maltesischem AML-Gesetz mindestens fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Danach löschen oder anonymisieren wir sie, sofern keine längere gesetzliche oder behördliche Aufbewahrungspflicht besteht, etwa im Rahmen laufender Ermittlungen.

Die Speicherung dient dem Schutz beider Seiten: Sie belegt gegenüber der MGA, dass wir nur mit verifizierten Spielern Geschäfte machen, und schützt Sie davor, dass Ihr Konto von Unbefugten missbraucht wird. Ein Auskunftsrecht über Ihre gespeicherten Daten können Sie jederzeit per E-Mail an [email protected] geltend machen.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Die Registrierung genügt für Einzahlungen. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung oder bei kumulierten Einzahlungen ab 2.000 EUR.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel weniger als 24 Stunden nach dem Upload aller Dokumente. Bei unlesbaren oder unvollständigen Unterlagen verlängert sich die Prüfung, wir melden uns dann per E-Mail oder Live-Chat.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen?

Die Same-Method-Regel verhindert, dass Gelder über Ihr Konto an Dritte weitergeleitet werden. Sie ist Teil unserer MGA-lizenzrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Kontoschließung?

Wir speichern sie mindestens fünf Jahre, wie es das maltesische AML-Gesetz vorschreibt, und löschen oder anonymisieren sie danach.

Darf ich mit der Karte meines Partners einzahlen?

Nein. Zahlungsmittel müssen auf Ihren eigenen Namen laufen. Einzahlungen über Konten Dritter stornieren wir und schreiben den Betrag zurück.